расследования, открытые для каждого

Посты с тегом: Коррупция

25.03.18

Bellingcat Investigation Team

«Совсем не шотландские» партнерства с ограниченной ответственностью

В июне 2017 года Bellingcat и Transparency International опубликовали совместный отчет под названием «Офшор в Британии», где речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships, SLP), о возможности их использования в целях сокрытия структуры предприятия, а также об их связи с отмыванием денег и незаконно нажитых доходов. 26 июня 2017 года британское правительство…

Читать далее

0

19.12.17

Bellingcat Investigation Team

Инициатива британского правительства по борьбе с коррупцией и отмыванием нелегальных доходов оказалась провальной

19 августа 2017 года на сайте Bellingcat была опубликована статья о новых требованиях, введенных правительством по отношению к контролирующим лицам (Persons of Significant Control) для того, чтобы не позволить владельцам шотландских партнерств с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships, сокращенно SLP) осуществлять незаконную деятельность за счет непрозрачности корпоративной структуры.  Впоследствии издание The Guardian и Центр по исследованию…

Читать далее

0

05.09.17

Bellingcat Investigation Team

Лучик света в царстве коррупции: Шотландские партнерства с ограниченной ответственностью и провал британской инициативы по прозрачности

В июне 2017 года Bellingcat и Transparency International опубликовали совместный доклад о Шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP) и росте их популярности, их использовании в крупных схемах по отмыванию денег и их привлекательности как непрозрачных компаний, гарантирующих анонимность для их бенефициаров. 26 июня 2017 года в силу вступили новые правила, требующие от SLP подавать информацию…

Читать далее

0

08.07.17

Bellingcat Investigation Team

Companies House: Краткое руководство

Расследование, лежащее в основе нашего совместного с Transparency International доклада, стало возможным лишь благодаря принятому в 2014 году решению правительства открыть свободный доступ к имеющимся данным. Учитывая, сколько в 2016 году было учреждено шотландских ограниченных партнёрств – Scottish Limited Partnership (SLP), информация о них раньше стоила бы тысячи фунтов стерлингов. Аналогичное расследование, касающееся компаний с…

Читать далее

0

21.11.16

Aric Toler

Ferrari для тринадцатилетнего мальчика, или Роль открытых источников информации в расследовании фактов коррупции в Украине

23 января в эфир телеканала «112 Украина» вышла передача о независимом расследовании, связанном с бывшим украинским прокурором, который, по слухам, купил своему тринадцатилетнему сыну автомобиль Ferrari. Бывший прокурор Александр Николаевич Бондаренко, или Олександр Миколайович Бондаренко, как его называют по-украински, получил назначение на должность в последние годы правления Виктора Януковича и был люстрирован в конце 2014 года. Команда Bellingcat оказала…

Читать далее

5

09.09.16

Aric Toler

Разоблачение коррупционеров с помощью открытой информации

У многих людей расследования с использованием открытых источников информации (OSINT) ассоциируются с поиском в социальных сетях материалов о солдатах, сражающихся в Украине и Сирии, или с геолокацией видеозаписей, на которых запечатлены важные события, и поиском места съемки на спутниковых снимках в «Планета Земля Google». Благодаря журналистам, работающим с открытыми источниками, в области освещения вооруженных конфликтов…

Читать далее

14