Инициатива британского правительства по борьбе с коррупцией и отмыванием нелегальных доходов оказалась провальной

19 августа 2017 года на сайте Bellingcat была опубликована статья о новых требованиях, введенных правительством по отношению к контролирующим лицам (Persons of Significant Control) для того, чтобы не позволить владельцам шотландских партнерств с ограниченной ответственностью (Scottish Limited Partnerships, сокращенно SLP) осуществлять незаконную деятельность за счет непрозрачности корпоративной структуры.  Впоследствии издание The Guardian и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщили о том, что SLP также использовались для отмывания доходов от многомиллиардного проекта, известного под названием «азербайджанская прачечная». Это заявление было сделано вскоре после публикации новостей о роли SLP в отмывании денег и в мошеннических схемах в различных странах мира.

Крайний срок подачи заявлений от SLP по поводу того, кто является их контролирующими лицами, давно прошел, и команда Bellingcat проверила представленную информацию, чтобы оценить степень эффективности правительственной инициативы и посмотреть, какие данные были направлены в Регистрационную палату.

В целях этой статьи мы отобрали SLP, зарегистрированные с 1 января 2016 года по 31 октября 2017 года, и их заявления о контролирующих лицах, зарегистрированные на 8 ноября 2017 года. За указанный период было зарегистрировано 7 827 SLP. На данный момент 7 213 продолжают вести деятельность. 2 402 (33%) еще не подали заявления о контролирующих лицах. 2 158 (30%) назвали в качестве контролирующего лица частное лицо или корпоративную структуру. Остальные объясняют причины, по которым не могут назвать контролирующее лицо, или сообщают, что подлежащие регистрации лица у них отсутствуют.

В поданных к настоящему моменту заявлениях указаны лица из 62 государств. Интересно отметить, что среди них есть представители всех бывших стран СССР, а также всех континентов (за исключением Антарктиды). Как сообщалось в предыдущей статье, среди контролирующих лиц граждане Великобритании уступают по численности украинцам, россиянам, белорусам и узбекам.

Лица британской национальности указаны только в 75 заявлениях, в то время как украинцы фигурируют в 557 заявлениях, а россияне – в 400.  Однако частные лица – всего лишь часть общей картины. В течение упомянутого выше периода 604 SLP указали в качестве контролирующих лиц корпоративные объединения.

Как того и следовало ожидать, среди них встречаются компании, учрежденные в различных странах, в том числе в таких известных офшорах, как Белиз, Сейшелы, а также Сент-Китс и Невис. Наиболее удивительным оказалось, пожалуй, количество SLP, которые были заявлены как контролирующие лица других SLP. В заявлениях о контролирующих лицах SLP – наиболее часто встречающаяся форма собственности (за тот период, что они являются контролирующими лицами, было учреждено 229 SLP).

Например, компания Primecar Universal L.P. представляет собой SLP, учрежденное 16 декабря 2016 года.  Лица, представившие уставные документы, предпочли не раскрывать свою контактную информацию (это верно в отношении 1 292 SLP, учрежденных в 2016 году), а их партнерами являются Vectorex Inc. и Geotrans Inc. – находящиеся в Доминикане компании, которые периодически появлялись в издании Scottish Herald в связи с историей об SLP, причастных к корпоративной краже личных данных, а также с подозрительными сделками с Национальной администрацией туризма Грузии.

Компания Primecar была заявлена в качестве контролирующего лица для 19 SLP, при этом в ее собственном заявлении о контролирующих лицах (в котором нет никаких контактных данных, кроме неразборчивой подписи) значится, что в компании нет подлежащего регистрации лица, которое могло бы называться контролирующим. Почти все 229 SLP, выступающие в качестве контролирующих лиц, работают с компаниями из офшорных юрисдикций и не представили информацию о своих контролирующих лицах. Регистрационная палата пока не собирается проводить проверки на предмет отмывания денег в отношении физических и юридических лиц, указанных в заявлениях. Если учесть, что SLP уже давно используют для осуществления незаконной деятельности, это представляется необходимой превентивной мерой, которая явно сработает лучше, чем пассивное ожидание очередного скандала с отмыванием денег, который наверняка не заставит себя долго ждать.

Как уже упоминалось в нашей предыдущей статье, правительство ввело Реестр контролирующих лиц 26 июня 2017 года. Сделано это было с целью заставить SLP раскрыть информацию о том, кто на самом деле является их бенефициарами, при этом компаниям, отказывающимся назвать реального владельца, грозил штраф размером до 500 фунтов в день. Но угроза эта пока так и осталась пустыми словами.

24 октября 2017 года депутат Маргарет Ходж в письме Марго Джеймс, министру малого бизнеса, защиты потребителей и КСО, поинтересовалась, сколько SLP было оштрафовано с тех пор, как Реестр контролирующих лиц вступил в силу. Угадайте, каков был ответ. Ноль.

Даже если не учитывать SLP, которые подали заявления о контролирующих лицах на несколько месяцев позже положенного срока, и также SLP, которые в своих заявлениях обозначили намерение и в дальнейшем скрывать данные о реальных владельцах, остается 2 402 SLP, зарегистрированных в период с 1 января 2016 года, которые так и не заполнили заявление.  Срок подачи заявлений вышел 24 июля 2017 года, что означает, что правительство имеет право потребовать выплаты штрафов на сумму свыше 127 млн фунтов.

Шанс на получение хотя бы доли этой суммы невысок. В требованиях ни слова не говорится о том, кто и каким образом обязан выплачивать эти штрафы. Контролирующими лицами SLP в большинстве случаев являются офшорные компании, которые не обязаны сотрудничать с британскими властями. От находящихся в Великобритании посредников, проводивших процедуру учреждения SLP, не требуется представлять информацию или выплачивать штрафы от имени клиентов.

А как обстоят дела с SLP, указавшими в качестве контролирующего лица частное лицо? Большая часть их находится в юрисдикциях, на которые Великобритания не может оказать никакого влияния. Сложно представить, какую пользу экономике страны могут принести сотни компаний, не облагающихся местными налогами, а также их партнеры на Сейшелах и контролирующие лица в бывших советских республиках. Реестр контролирующих лиц был задуман для того, чтобы создать прозрачность и отчетность. Но по факту он создает всего лишь незначительное неудобство для тех, кто использует лазейки в законе с целью осуществления незаконной деятельности.