расследования, открытые для каждого

Лучик света в царстве коррупции: Шотландские партнерства с ограниченной ответственностью и провал британской инициативы по прозрачности

05.09.17

Bellingcat Investigation Team

Язык: English

В июне 2017 года Bellingcat и Transparency International опубликовали совместный доклад о Шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP) и росте их популярности, их использовании в крупных схемах по отмыванию денег и их привлекательности как непрозрачных компаний, гарантирующих анонимность для их бенефициаров.

26 июня 2017 года в силу вступили новые правила, требующие от SLP подавать информацию о своих бенефициарах. Министр бизнеса Великобритании Марго Джеймс заявила, что «законы помогут улучшить прозрачность партнерств и предотвратить их использование в незаконных целях». Секретарь по делам Шотландии Девид Манделл добавил: «Активисты и СМИ указывают на рост опасений о потенциальном использовании SLP для осуществления незаконной деятельности. Вводя более сильные меры по предотвращению этого, британские власти способствуют усилению прозрачности».

Это было очень правильное решение. SLP все более известны как средство для отмывания миллиардов фунтов преступными организациями и коррумпированными чиновниками. Так, сообщается о причастности 19 SLP к выведению 1 миллиарда долларов из банков Молдовы. Сообщалось о причастности SLP и к другой незаконной деятельности от махинаций с бинарными опционами до сайтов с детской порнографией. Взрывной рост регситраций SLP потребовал жесткой реакции от властей. Новая законодательная инициатива была призвана обеспечить ответственность лиц, использующих эти партнерства для незаконной деятельности.

Согласно новым правилам, вступившим в силу 26 июня 2017 года, был создан Реестр контролирующих лиц, а от SLP потребовали раскрыть личности своих бенефициаров в течение 28 дней. Невыполнение этого требования обернется для партнерств штрафом в размере до 500 фунтов в день. Как сообщает Scottish Herald, эти правила, по-видимому, привели к сокращению числа регистраций SLP, что указывает на то, что новый нормативный акт оказал значительное воздействие на попытки использования SLP в незаконных целях.

Но как обстоят дела с теми SLP, что были зарегистрированы до вступления в силу новых правил? Согласно новому исследованию Bellingcat, несмотря на введенные штрафы, ранее зарегистрированные партнерства далеко не с энтузиазмом отнеслись к требованию о раскрытии бенефициаров.

В 2016 году было зарегистрировано 5215 SLP. Как указано в совместном докладе Bellingcat и Transparency International, за прошедший год было зарегистрировано больше SLP, чем за предшествующее столетие. По состоянию на 13 августа 2017 г, менее 1/5 SLP, зарегистрированных в указанный период, подали соответствующие документы, раскрыв Контролирующих лиц (Person with Significant Control, «PSC»). По состоянию на 13 августа 2016 года,

  • из 5215 SLP, зарегистрированных в 2016 году, только 938 подали декларации о PSC.
  • Из них 355 SLP привели имена и наименования своих PSC.
  • Из них 236 PSC оказались физическими лицами, тогда как остальные представляли собой иные формы юридических лиц.
  • Среди этих юридических лиц оказались и SLP, не подавшие декларации о PSC. Среди них оказалась и компания, зарегистрированная в офшорной юрисдикции.
  • 141 SLP заявили об отсутствии лиц, подлежащих регистрации. В остальных декларациях о PSC указано, что партнерства до сих пор пытаются установить личности собственных бенефициаров.

Несмотря на вялую реакцию на новые нормы, 236 физических лиц, чьи имена были раскрыты, указывают на то, где была особо высока популярность SLP, и могут пролить свет на агрессивный маркетинг SLP как привлекательного варианта прикрытия отмывания денег. 218 из названных физических лиц — граждане постсоветских стран, больше всего — из России (66) и Украины (94). Очевидна привлекательность SLP по всему миру: бенефициары происходят из Восточной Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока.

Краткий обзор местонахождения компаний и физических лиц, указанных в декларациях. Страны, фигурирующие менее 3 раз, объединены в группу «Другие»

Хотя статистика выше не указывает на какие-либо формы незаконной деятельности партнерств, подавших декларации, тем не менее, представляется любопытным, что большая часть SLP не сочли нужным раскрыть своих бенефициаров. Возможно, дело в осознании лицами, стоящими за SLP, того, что несмотря на торжественное провозглашение новых норм, британские власти не имеют практических возможностей по принуждению офшорных партнеров к соблюдению их требований. Если генеральный партнер SLP зарегистрирован в Белизе, и Регистрационная палата попросит его предоставить информацию о бенефициаре, какие меры власти могут принять для обеспечения соблюдения этого требования?

По новым правилам все SLP, не раскрывшие своих бенефициаров, будут платить штрафы в размере до 500 фунтов в день. В теории это должно обеспечить миллионные поступления в бюджет. Но как же это будет работать на практике? В совместном докладе Bellingcat и Transparency International указано, что не менее 71% SLP, зарегистрированных в 2016 году, контролируются компаниями, зарегистрированными в тайных юрисдикциях. Как же в таком случае власти убедят офшорных партнеров платить тысячи фунтов штрафов за неподачу деклараций? Это станет понятнее в ближайшие несколько месяцев. однако пока что ясно, что личности бенефициаров действующих SLP покрыты такой же тайной, что и до введения новых мер.

Bellingcat Investigation Team

Команда исследователей Bellingcat – известная группа волонтеров и штатных исследователей, которым принадлежит авторство основных работ, публикуемых на сайте.

Ответить

  • (будет скрыто)