расследования, открытые для каждого

Companies House: Краткое руководство

08.07.17

Bellingcat Investigation Team

Язык: English

Расследование, лежащее в основе нашего совместного с Transparency International доклада, стало возможным лишь благодаря принятому в 2014 году решению правительства открыть свободный доступ к имеющимся данным. Учитывая, сколько в 2016 году было учреждено шотландских ограниченных партнёрств – Scottish Limited Partnership (SLP), информация о них раньше стоила бы тысячи фунтов стерлингов. Аналогичное расследование, касающееся компаний с ограниченной ответственностью (Limited Company), обошлось бы в ещё большую сумму. Теперь же вся представленная в докладе информация была бесплатно получена из открытых источников, преимущественно с сайта Companies House. Целью этого руководства является демонстрация общественности, как получить данные о компании, которые затем можно положить в основу аналогичных расследований.

В нашем случае первым шагом было получение сведений о тысячах SLP, учреждённых в 2016 году. В начале каждого месяца Companies House выкладывает в виде файла формата Excel список всех действующих на территории Соединённого Королевства компаний, который вы можете скачать отсюда. Из этого списка мы получим основную информацию о компании, включающую в себя её название, номер, адрес и дату учреждения. SLP можно узнать по префиксу «SL» в номере компании. Таким образом легко получить из таблицы нужную информацию и составить список SLP, учреждённых за интересующий нас период.

Так из базы данных Companies House можно получить полную информацию о каждом SLP. В настоящее время база данных работает в бета-режиме, но при этом всё равно доступна история записей каждой компании Соединённого Королевства, сведения о датах её учреждения/ликвидации, информация о сотрудниках и годовые отчёты со списком пайщиков. В 2016 году было добавлено ещё одно требование к компаниям. Теперь они должны предоставлять подтверждающие отчёты, в которых будут представлены «лица со значительным контролем» над компанией (Person of Significant Control, PSC). Хотя в настоящее время это требования не распространяется на SLP, эти документы могут пригодиться при расследовании деятельности компаний других типов.

Первым шагом на сайте Companies House будет поиск в реестре интересующей вас компании. После этого вы попадёте на страницу с результатами запроса, где сможете кликнуть по подходящему названию компании. В нашем случае мы будем искать «Progate Solutions LP», упоминающееся в докладе SLP. Мы попадаем на обзорную страницу этой компании, на которой показан её адрес, текущий статус (т. е. действует ли она, ликвидирована или находится в процессе ликвидации), дата регистрации (когда компания была учреждена) и её тип.

На второй вкладке находится история записей данной компании. Здесь представлены документы, которые были загружены на сайт Companies House. Для других типов компании, таких как компания с ограниченной ответственностью (Limited Company) и товарищество с ограниченной ответственностью (LLP), вы может найти здесь такие документы, как счета, годовые отчёты и подтверждающие отчёты, содержащие информацию, которая может быть использована для формирования картины деятельности компании и связанных с ней людей.

Тем не менее, в случае с SLP история записей, как правило, довольно коротка из-за отсутствия предъявляемых к компаниям такого типа требований по предоставлению соответствующей информации. Для нашего докладе нам нужно было выяснить, кто является партнёром того или иного SLP. Эту информация можно найти в их учредительных документах, которые первыми размещаются на сайте Companies House. Копию этого документа в формате PDF можно получить, кликнув по ссылке рядом с его описанием.

В случае с «Progate Solutions LP» мы можем увидеть, что эта компания была учреждена 15 мая 2013 года, полным партнёром является «CS Proxy Solutions Ltd», партнёром с ограниченной ответственностью — «RM Everton Ltd». Мы также видим, что учредительные документы были предоставлены Георгиосом Баунтокидисом.  В некоторых случаях местонахождение каждого партнёра может быть записано непосредственно в учредительных документах компании, но в нашем случае единственной доступной информацией являются лишь их названия. Однако, если поискать на этом же сайте «RM Everton Ltd», мы увидим, что компания с таким названием зарегистрирована на Маршалловых Островах. Поиск в Google тоже может помочь обнаружении местонахождения партнёров.

В истории записей также представлены документы, в которых зафиксированы любые изменения, касающиеся юридического адреса компании, её партнёров или директоров. Таким образом, это очень полезный инструмент, когда вы хотите выстроить хронологию работы компании.

Компании других типов предоставляют больше информации, чем SLP, и для них доступно больше данных для просмотра. Например, для компаний с ограниченной ответственностью всегда доступна третья вкладка «Люди», где перечислены все прошлые и нынешние сотрудники компании (директора и секретари), также под ней есть дополнительная вкладка под названием «Лица со значительным контролем». Здесь приведена информация, предоставленная компанией в своих подтверждающих отчётах.

Стоит отметить, что хотя сайт Companies House полезен при изучении базовой информации о компании, его нельзя использовать как основной инструмент для полноценного исследования её внутренней деятельности. Например, вы не сможете просматривать отчёты и документацию компании – эту работу лучше оставить правоохранительным органам. Во время работы над докладом нашей целью было установление масштабов использования SLP, определение их партнёров и из каких они стран. Для этих целей сайт Companies House в настоящее время представляет собой полезный инструмент, а с учётом перспективы добавления новых возможностей он сохранит свою значимость в подобного рода расследованиях и в дальнейшем.

Bellingcat Investigation Team

Команда исследователей Bellingcat – известная группа волонтеров и штатных исследователей, которым принадлежит авторство основных работ, публикуемых на сайте.

Подписаться на рассылку Беллингкэт

Введите адрес электронной почты, чтобы получать еженедельный дайджест статей Беллингкэт, ссылки на другие открытые исследования и многое другое.

Поддержать Беллингкэт

Вы можете оказать поддержку Беллингкэт отправив пожертвование через данную ссылку:

Ответить

  • (будет скрыто)