расследования, открытые для каждого

Кто такой Ираклий Кавеладзе, восьмой участник встречи Трампа-младшего с российским адвокатом?

31.07.17

Jett Goldsmith

Язык: English

18 июля 2017 года Скотт Балбер, адвокат, представляющий интересы семьи олигарха Агаларова в ходе расследования российского влияния на ход выборов в США, рассказал, что в частном порядке раскрыл имя восьмого человека, присутствовавшего на встрече участников предвыборного штаба Трампа и доверенных лиц Кремля, которая была организована в Trump Tower (Нью-Йорк) в июне 2016 года.

Имя Балбера упоминалось в связи с Аразом и Эмином Агаларовыми, руководителями российской девелоперской компании Crocus International, после того, как стало известно, что Агаларовы назначили встречу с представителями Трампа, так как якобы располагали компроматом на Хилари Клинтон, которая в тот момент участвовала в предвыборной гонке. Дональд Трамп – младший, который опубликовал электронные письма, связанные с этим событием, согласился на встречу с целью сбора информации о политическом конкуренте. Российская сторона, по-видимому, рассматривала встречу как возможность поговорить об отмене закона Магнитского и таким образом снять с себя ответственность за влияние на политические вопросы перед избирательным штабом Трампа.

Встреча привлекла внимание многих независимых исследователей, после чего семья Агаларовых опубликовала заявление, составленное их адвокатом Скоттом Балбером, партнером юридической фирмы Herbert Smith Freehills, находящейся в Нью-Йорке. Позднее оказалось, что на встрече присутствовал еще один, восьмой участник. Нам известна личность этого человека – частично благодаря заявлению его адвоката, Скотта Балбера.

Это Ираклий Кавеладзе (вероятно, обладающий двойным гражданством – России и США), который, по словам Балбера, является «сотрудником» девелоперской компании Агаларова. Адвокат утверждает, что Кавеладзе присутствовал на встрече в качестве местного представителя компании Crocus International, которой владеет Агаларов, а также в качестве переводчика. Тем не менее, история Кавеладзе, его отношений с семьей Агаларовых, а также преступлений, в совершении которых он подозревается на территории США, куда сложнее и продолжительнее, чем может показаться после прочтения публичных заявлений.

Согласно статье, опубликованной в New York Times в 2000 году, где приводятся слова представителей Citibank и самого Кавеладзе, он родился в Грузинской Советской Социалистической Республике и эмигрировал в США в 1991 году. Проходил обучение на степень MBA в университете Нью-Хейвена (шт. Коннектикут), усердно работал над созданием тысяч российских компаний на территории США, которые, согласно расследованию американской Счетной палаты, предположительно использовались для отмывания суммы в размере почти 1,5 млрд долларов через счета в Citibank и Commercial Bank of San Francisco.

«Более 800 млн долларов было отправлено из-за границы на 136 счетов, которые Кавеладзе открыл в Citibank для своих российских клиентов, и большая часть этих средств была затем перечислена на зарубежные счета. Об этом сообщается в отчете, который нам представили государственные служащие, желающие предать результаты своего расследования максимальной огласке».

Кавеладзе удалось избежать обвинения со стороны федеральных властей благодаря законам штата Делавэр, согласно которым владельцы и служащие акционерных компаний имеют право не раскрывать свои имена. Тем не менее, следователи, расследующие дело по поручению конгресса, предполагают, что его деятельность в Америке в основном заключалась в отмывании доходов российских компаний, которые хотели избежать уплаты налогов, и содействии российским гражданам, которые хотели открыть кредитные счета и основать компании в США с целью отмывания денег.

Скотт Балбер, адвокат Ираклия Кавеладзе, публично заявил, что тот является гражданином Америки и проживает в США с того момента, как приехал из Советского Союза в 1991 году. По поводу этого существуют сомнения, так как в профиле Кавелазде на сайте LinkedIn указано, что он является вице-президентом принадлежащей Агаларову компании Crocus Group. Он был назначен на эту должность в 2004 году и, судя по информации в профиле, работает в одном из главных отделений Crocus Group в Москве.

Несмотря на то, что Кавеладзе является вице-президентом Crocus International, издание Los Angeles Times утверждает, что он проживает в городе Хантингтон-Бич, шт. Калифорния. В регистрационных документах компании указано, что Кавеладзе в настоящий момент живет в Калифорнии и является президентом Corsy International – американского посредника российской девелоперской компании Crocus International, на которую он работает. Corsy International была зарегистрирована в США 3 сентября 2015 года.

В реестре секретаря штата Калифорния рядом с компанией Corsy International значится «Информация предоставлена компанией из другого штата / другой страны», что, скорее всего, означает, что Corsy International была зарегистрирована в Энглвуд Клифс, шт. Нью-Джерси. При этом согласно importgenius.com, сайту, который автоматически анализирует данные имеющихся в открытом доступе накладных, Corsy International регулярно сотрудничает с российской Crocus International. В качестве примера можно привести товарную накладную, датированную ноябрем 2015 года (с момента учреждения Corsy International прошло 2 месяца), в которой описывается экспортная поставка для компании Crocus International на сумму около 21 000 долларов. В объем поставки входят 500 блоков барьерных ограждений весом 8 165 кг.

Судя по дате регистрации Corsy International, Кавеладзе вернулся в США только для того, чтобы учредить эту посредническую компанию. В пользу этого также говорят данные из реестра по управлению недвижимостью, согласно которым Кавеладзе купил дом в Хантингтон-Бич (шт. Калифорния) стоимостью 870 000 долларов в августе 2015 года, всего за месяц до регистрации Corsy International.

В ходе расследований, которые конгресс и министерство юстиции ведут в отношении российского вмешательства в президентские выборы, Кавеладзе, скорее всего, будет фигурировать всего лишь как доверенное лицо Агаларовых – именно так его охарактеризовал в своих заявлениях адвокат семьи российского олигарха. Учитывая, что Кремль часто привлекает к проведению различных операций доверенных лиц – включая группу хакеров APT28, связанную с российской разведкой, которая пыталась помешать расследованию Bellingcat, посвященному сбитому в Украине «Боингу», посредством целевого фишинга и кражи учетных данных, а также поддерживающую российское правительство группу «КиберБеркут», которая провела похожую атаку с целью перехвата СМС-сообщений и дефейса, – не исключено, что Кавеладзе просто выполняет махинации по указке российских олигархов. В настоящее время в открытых источниках нет никаких данных о том, какую роль Кавеладзе играл в попытке России повлиять на ход выборов в США – если он вообще был к ней причастен. Общественность ждет появления дополнительной информации, а между тем роль Кавеладзе в инциденте может оказаться значительнее, чем представляется сейчас. Учитывая, что российское правительство принимает меры предосторожности и не допускает наличия прямой связи между чиновниками и тайными действиями государства, Кавеладзе, возможно, не выведет следствие ни на одного члена российского правительства и окажется бесполезным для тех, кто пытается найти прямые доказательства сговора между Кремлем и предвыборным штабом Трампа.

Балбер, адвокат Кавеладзе и Агаларовых, утверждает, что Кавеладзе ничего не знал о встрече. «Он в полной растерянности, – говорит Балбер. – Даже Агаларовы в полной растерянности. Никто не ожидал, что все так обернется, особенно этот бедняга, который ни к чему не был причастен».

Стоит отметить, что Кавеладзе выдвигал такие же аргументы в свою защиту, когда американское правительство обвинило его в пособничестве в отмывании денежных доходов российских олигархов. «Кавеладзе настаивает на том, что не делал ничего незаконного», – говорится в статье, опубликованной в New York Times в 2000 году. «»По-моему, это очередная охота на русских ведьм в США», – сказал он в интервью по телефону».

Тем не менее, учитывая, что Кавеладзе выступал доверенным лицом российских олигархов в США, в ходе федерального расследования встречи в Trump Tower в июне 2016 года могут всплыть дополнительные или второстепенные доказательства причастности Кавеладзе и Crocus International к махинациям в области финансов и международной торговли.

Jett Goldsmith

Джетт Голдсмит – журналист из Денвера (шт. Колорадо). Работает редактором ленты новостей в Neowin, был одним из основателей информационного ресурса Conflict News, где публикуют материалы о журналистских расследованиях и геополитическом анализе. Учится в бакалавриате по специальности «Международные отношения и Ближний Восток». Аккаунт Джетта в Twitter: @JettGoldsmith.

Подписаться на рассылку Беллингкэт

Введите адрес электронной почты, чтобы получать еженедельный дайджест статей Беллингкэт, ссылки на другие открытые исследования и многое другое.

Поддержать Беллингкэт

Вы можете оказать поддержку Беллингкэт отправив пожертвование через данную ссылку:

Ответить

  • (будет скрыто)