Методология: Как мы расследовали незаконные поставки вещества для производства зарина из Бельгии в Сирию

Ссылаясь на материалы предстоящего суда, 18 апреля 2018 года порталы «Сирийский архив» (Syrian Archive) и Knack опубликовали информацию о том, что Бельгия нарушила санкции Евросоюза против Сирии. Бельгийская таможня сообщила, что три фламандские компании ввезли в Сирию без экспортной лицензии 96 тонн изопропанола в концентрации 95 % и выше уже после того, как в сентябре 2013 года в действие вступили торговые ограничения.

В течение года «Сирийский архив» проводил расследование при участии бельгийского еженедельника Knack. Сведения собирали совместно из открытых источников, баз данных, размещенных в сети, в соответствии с законом о свободе доступа к информации направляли запросы в органы, суды и фигурирующие в деле компании.

В этой статье мы расскажем о том, какие общедоступные методы поиска информации, позволившие найти некоторые важные факты, использовались в ходе расследования.

Мировая торговая статистика

Сотрудники «Сирийского архива» начали расследование после химической атаки в Хан-Шейхуне в апреле прошлого года. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), контролирующая соблюдение Конвенции о химическом оружии, проверила образцы, собранные на месте удара в Хан-Шейхуне, и по результатам лабораторных тестов подтвердила, что для производства зарина, использованного при авиаударе, применялся изопропанол.

Мы проверили по базе данных «Комтрейд ООН», действительно ли страны Евросоюза поставляли в Сирию санкционное вещество после введения ограничений в 2013 году.

«Комтрейд» находится в ведении Статистического отдела ООН и собирает ежемесячную и ежегодную торговую статистику более чем по 170 странам, публикуя полученные данные  в открытом доступе в формате скачиваемого документа. Центр по расследованию коррупции и организованной преступности также брал данные из «Комтрейда» для расследования продажи хорватского оружия в Сирию.

Ниже мы расскажем, как работали с торговой базой данных ООН.

И хотя данные «Комтрейда» потенциально могут быть заниженными, так как государства сами предоставляют о себе экспортную информацию, тем не менее отчетливо видно, что с 2014 года разными странами в Сирию было ввезено 1,28 миллиона кг пропанола и изопропанола (оба вещества зарегистрированы под одним кодом). См. таблицу ниже.

Источник: база данных «Комтрейд ООН». Зарегистрированный экспорт изопропанола и пропанола в Сирию в килограммах (2013–2017 гг.).

Важно помнить, что пропанол и изопропанол — не одно и то же. Экспорт изопропанола в концентрации более 95 % разрешен только после получения соответствующего разрешения, для продажи пропанола разрешение не нужно.

Центры сбора данных

Чтобы выяснить, статистика по какому именно веществу указана в «Комтрейде», в апреле 2017 года мы обратились в подразделение торговой статистики статистического отдела ООН и спросили, можно ли получить разбивку по химагентам. Там подтвердили, что как для пропанола, так и для изопропанола используется единый код — HS 290512. Таким образом, получить из базы «Комтрейд» данные только по интересующему нас веществу не представлялось возможным.

В мае 2017 года мы запросили дополнительную информацию в отделе по ограничительным мерам управления по инструментам внешней политики при Европейской комиссии, чтобы узнать, пытался ли кто-то из стран ЕС получить разрешение на продажу изопропанола в Сирию. В ответ на наш запрос представители Европейской комиссии заявили, что они «не уполномочены сообщать о том, подпадает ли тот или иной товар под действие Приложения к Регламенту» и что «ответственность за соблюдение ограничительных мер, налагаемых ЕС, лежит на соответствующих органах каждого государства-члена согласно Приложению III к Регламенту 36/2012».

Из сведений в базе «Комтрейд» мы узнали, что Бельгия была единственной страной Евросоюза, которая продолжала экспортировать пропанол/изопропанол в Сирию с момента введения санкций в 2013 году, поэтому мы решили обратиться к бельгийскому правительству.

Суды и корпорации

Наше расследование зашло в тупик, нам нужен был человек, который поможет делу сдвинуться с мертвой точки, поэтому мы обратились к репортеру Кристофу Клериксу из бельгийского еженедельника Knack. Кристоф решил раздобыть факты, скрытые от общественного взора, и направил в различные бельгийские организации ряд запросов в соответствии с законом о свободе доступа к информации.

Бельгия делится на три региона: Брюссель, Валлония и Фландрия. В каждом из них действуют свои положения о свободе информации. Во Фландрии информация об экспортных лицензиях ежемесячно публикуется в виде общедоступных документов, поэтому Клерикс направил запросы в два других региона.

Брюссель и Валлония ответили, что в период с 2013 по 2017 год не получали заявок на оформление лицензии для экспорта изопропанола в Сирию.

Получив эти ответы, Клерикс обратился в бельгийскую отраслевую химическую федерацию Essenscia. Спустя полгода из Essenscia ответили, что результаты тщательного расследования и переговоров с соответствующими заинтересованными сторонами свидетельствуют о том, что «скорее всего, экспорт (изо)пропанола из Бельгии в Сирию осуществлялся торговой компанией, которая закупила вещество за границей и везла его через Бельгию». Далее федерация пишет следующее (в оригинальном документе этот абзац выделен особо):

«Мы не располагаем сведениями о том, что ввезенный в Сирию (изо)пропанол произведен или поставлялся химическими предприятиями, расположенными в Бельгии. Кроме того, экспортированные товары одобрены таможенными органами, которые вот уже несколько лет строго отслеживают все торговые операции с Сирией. Все это свидетельствует о том, что наша страна и наша промышленность, полностью поддерживающие Конвенцию о химическом оружии и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), никак не связаны с недопустимым инцидентом в Сирии».

Однако это заявление не соответствует материалам суда, обнародованным в последующие месяцы.

В общедоступном документе, найденном бельгийским экспертом, с которым консультировался Клерикс, сообщается, что в октябре 2016 года власти Фландрии отклонили заявку на экспорт в Сирию запрещенных химических веществ двойного назначения, указанных в Приложении IX европейского регламента о санкциях в отношении Сирии, на сумму 1,93 миллиона евро. Фламандское правительство подтвердило, что изопропанол в заявке не фигурировал.

Таможенная служба Бельгии сообщила, что (изо)пропанол действительно поставлялся в Сирию, при этом невозможно получить отдельно сведения по каждому веществу.

Согласно материалам дела, на которые ссылается пресс-секретарь Суда по уголовным делам Антверпена Роланд Кассирс, на данный момент по инициативе Таможенной службы Бельгии заведено уголовное дело в отношении трех компаний и двух физических лиц.. Слушания начинаются 15 мая 2018 года.

В течение этого года в различных открытых источниках мы обнаружили множество фактов, важных для нашего расследования. Портал «Сирийский архив»  и еженедельник Knack продолжают следить за развитием событий.