Оффшор в Британии: Анализ использования шотландских компаний в коррупционных схемах и для отмывании денег

Основанный на совместно проведённом расследовании Transparency International UK и Bellingcat доклад «Оффшор в Британии» демонстрирует, как шотландские партнёрства, имеющие форму Limited Partnership (SLP) — британский механизм для обеспечения секретности структуры предприятия, — используются для отмывания денег и перемещения миллиардов незаконно нажитых фунтов стерлингов по всему свету.

В докладе показано, как SLP за последние десять лет стали необычайно популярны, а значительная их часть имеет признаки использования в качестве механизма отмывания денег.

Согласно проведённому расследованию:

• 71% всех зарегистрированных в 2016 году SLP управлялись анонимными компаниями, зарегистрированными в так называемых секретных юрисдикциях: Белизе, Сейшельских Островах и Доминике — такая непрозрачная структура предприятия является хорошо известным индикатором риска отмывания денег.
• С 2010 по 2014 год 113 SLP, имеющих схожую скрытную структуру, использовались для отмывания от 20 до 80 миллиардов долларов как часть явления, получившего название «Глобальная прачечная».
• SPL стали ключевыми элементами в похищении, в которое также были вовлечены коррумпированные чиновники и судьи, из банков Молдовы 1 млрд долларов, что составляет примерно одну восьмую её годового ВВП.
• 2 SLP предположительно использовались в процессе дачи взяток итальянскому политику в Совете Европы. Возможно, они были частью более крупной сети из более чем 1500 других британских юрлиц с подозрительной структурой предприятия.

С полной версией доклада можно ознакомиться здесь.